ACAMS CAMS7 Deutsch valid exam dumps : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Bei einer Sanktionsprüfung stellt eine Bank eine teilweise Namensübereinstimmung mit einer Person auf einer Sanktionsliste fest. Was sollte ZUERST geschehen?

A) Benachrichtigen Sie den Kunden über die Sanktionswarnung.
B) Löschen Sie die Benachrichtigung, wenn das Geburtsdatum geringfügig abweicht.
C) Bestätigen Sie, ob es sich um einen Treffer handelt.
D) Das Konto wird sofort und dauerhaft eingefroren.

2. Ein risikobasierter Ansatz ist für Finanzinstitute von zentraler Bedeutung, um die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstehen, denen sie ausgesetzt sind. Die Entwicklung einer Risikobewertung für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist ein wichtiger Ausgangspunkt.
Zu den häufig verwendeten Risikofaktoren gehören: (Wählen Sie drei aus.)

A) Kundenrisiko.
B) Kreditrisiko.
C) Produktrisiko.
D) geografisches Risiko.
E) Liquiditätsrisiko.

3. Welche Änderungen bei einem Finanzinstitut (FI) sollten eine unternehmensweite Neubewertung der inhärenten AML-Risiken auslösen? (Wählen Sie drei aus.)

A) Änderungen bei den Personen, die die Produktlinien und Verkaufsstrategien des FI überwachen
B) Umstrukturierung der Risiko- und Compliance-Funktionen des FI
C) Nutzung neuer Technologien zur Bereitstellung bestehender Produkte
D) Einführung neuer Produkte oder Dienstleistungen
E) Fusionen oder Übernahmen

4. Auf dem Konto eines Kunden gehen plötzlich hohe Überweisungen ein, die nicht zu seinem Gehaltsprofil passen. Was ist der beste nächste Schritt?

A) Zusätzliche Informationen zur Herkunft der Mittel anfordern
B) Ignoriere die Aktivität aufgrund des Kontoalters
C) Entfernen Sie den Kunden aus den Überwachungssystemen
D) Konto automatisch schließen

5. Welches Szenario deutet auf eine mögliche Geldwäschetätigkeit eines Anwalts hin?

A) Auf dem Treuhandkonto eines Anwalts gehen regelmäßig Überweisungen von unbekannten Auftraggebern aus einem Land mit höherem Risiko ein und derselbe Betrag wird sofort auf das Konto eines bekannten Begünstigten in einem Land mit niedrigem Risiko überwiesen.
B) Auf dem Treuhandkonto eines Anwalts wird eine große Anzahlung per Überweisung von einem Kunden eingezahlt, der eine Immobilie kaufen wollte, und anschließend wird der gleiche Betrag auf das Treuhandkonto des Anwalts des Immobilienverkäufers überwiesen.
C) Ein Rechtsanwalt in einem Land mit höherem Risiko zahlt für die Erbringung juristischer Dienstleistungen einen von seinem Treuhandkonto ausgestellten Bankscheck seiner Kanzlei auf das Treuhandkonto eines anderen Rechtsanwalts in einem Land mit niedrigem Risiko ein.
D) Auf dem Treuhandkonto eines Anwalts wird eine Überweisung mit hohem Wert von einer regulierten Versicherungsgesellschaft eingezogen und der gleiche Betrag wird sofort auf das Bankkonto des Begünstigten in einem Land mit geringem Risiko überwiesen.

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