ACAMS CAMS7 Deutsch valid study dumps : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Eine vermögende Einzelperson nutzt eine komplexe Unternehmensstruktur, um illegalen Holzeinschlag und anschließend die illegale Gewinnung der daraus gewonnenen Ressourcen auf diesem Land zu ermöglichen.
Welche Kategorie von Vortaten liegt vor?

A) Illegaler Rohstoffhandel
B) Handelsbasierte Geldwäsche
C) Umweltkriminalität
D) Korruption

2. Wer trägt die letztendliche Verantwortung für die Genehmigung der Geschäftsbeziehung eines Finanzinstituts mit einer politisch exponierten Person?

A) Geschäftsleitung
B) Beauftragter für die Einhaltung der erweiterten Sorgfaltspflicht
C) Beziehungsmanager
D) KYC-Analyst

3. Welche der folgenden Aussagen beschreibt die Verwendung von Fuzzy-Logik in Kunden-Screening-Systemen am besten?

A) Es ermöglicht eine größere Anzahl exakter Übereinstimmungen und reduziert so den Bedarf an manueller Überprüfung
B) Es erzeugt Ausgaben, die eine Reihe von Zwischenmöglichkeiten zwischen „Ja“ und „Nein“ enthalten.
C) Es handelt sich um eine neue Technik zur Verbesserung der Qualität von Warnmeldungen zur Überprüfung
D) Es handelt sich um ein erweitertes Analysetool, das häufig zur Implementierung von AFC-Kontrollen verwendet wird

4. Welche der folgenden Methoden eignen sich am besten, um das Bewusstsein der Mitarbeiter für die Risiken der Finanzkriminalität zu schärfen und sie diesbezüglich zu schulen? (Wählen Sie drei aus.)

A) Nutzen Sie eine Vielzahl von Schulungsmethoden und stellen Sie den Mitarbeitern die notwendigen Ressourcen zur Verfügung
B) Trainieren Sie außerhalb des Tagesgeschäfts und fördern Sie das Bewusstsein für Compliance
C) Passen Sie die Schulung an und bieten Sie allen Mitarbeitern regelmäßige Schulungen an
D) Kommunizieren Sie regelmäßig und messen Sie die Effektivität des Trainings
E) Schulen Sie die relevanten Mitarbeiter mindestens einmal jährlich in den wichtigsten AML-Themen

5. Welche Bereiche der Gesetze und Vorschriften haben den größten Einfluss auf AML/CFT-Anwendungen? (Wählen Sie drei aus.)

A) Verbraucherschutz, finanzielle Inklusion sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte
B) Informationssicherheit, Datenschutz und Cybersicherheit
C) Ombudsmann und Wettbewerbsbehörde
D) Elektronischer Vertrag und Akzeptanz der biologischen Unterschrift
E) Devisenkontrolle und Handel mit Edelsteinen und Metallen

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